Audit de la Cour des comptes : Le PJF saisit la DIC pour identifier les propriétaires de 36 entreprises

Objectifs des investigations confiées à la DIC

La feuille de route transmise aux enquêteurs de la DIC début août s'articule autour de deux axes prioritaires :

Identification des bénéficiaires effectifs : Tracer les véritables propriétaires, ayants droit et ayants cause de 36 entreprises ciblées dans les conclusions de l'audit.

Traque des modifications statutaires : Vérifier si des mutations juridiques, des transferts d'actions ou des changements de gérance ont été opérés à hâte pour contourner la justice ou masquer des conflits d'intérêts.

Des entités de premier plan visées par la réquisition

Parmi les sociétés et personnalités de la place de Dakar mentionnées dans la liste transmise aux autorités judiciaires figurent :

Secteur immobilier et BTP : La société Bamba Ndiaye SA, la SCI Fara (associée au responsable de la FSF Cheikh Seck pour un contrat estimé à 3 milliards de FCFA), ainsi qu'Envol Immobilier, promoteur des sphères ministérielles de Diamniadio.

Secteur de la défense : La firme Lavie Commercial Brokers, citée dans le cadre du contrat d'armement controversé de 45 milliards de FCFA.

Autres profils : Un ancien consul honoraire du Sénégal à Tel-Aviv ainsi que deux cabinets d'avocats réputés du barreau de Dakar.

 Rappel de la présomption d'innocence

Le Parquet financier rappelle que l'ouverture de ces actes d'enquête préliminaire ne constitue pas une inculpation. L'ensemble des personnes physiques et morales citées demeurent strictement présumées innocentes à ce stade de la procédure.