Dossier Madiambal : Le président de la CENTIF répond aux accusations et défend la procédure

Il a d’abord rappelé que la CENTIF est soumise à une stricte obligation de réserve qui l’empêche de s’exprimer sur « le fond d’une affaire particulière », de citer des noms ou de commenter des pièces d’un dossier en cours.

Sans évoquer explicitement le fondateur d’Avenir Communication, Siby a insisté sur trois principes qu’il juge essentiels. D’abord, la nature même de l’institution : « La CENTIF n’est ni une juridiction ni un service d’enquête. Nous sommes un organe de renseignement financier chargé de recevoir, analyser et enrichir les déclarations d’opérations suspectes avant, si nécessaire, de transmettre un rapport aux autorités compétentes. » Ensuite, il a souligné que la procédure interne est parfaitement encadrée : la chronologie des actes est « tracée, documentée » et les dates apposées sur les rapports correspondent à la fin du travail d’analyse et à sa validation collégiale. Enfin, il a tenu à préciser que toute contestation relevant d’un document ou d’une irrégularité doit être portée devant la justice, « pas dans les médias ».

Cheikh Bamba Siby rappelle ainsi que la mission de la CENTIF se limite à fournir un éclairage technique sur des flux financiers suspects, tandis que l’appréciation juridique revient exclusivement aux magistrats.

Madiambal Diagne, actuellement en fuite en France, fait l’objet d’un mandat d’arrêt international dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le Pool judiciaire financier. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux en bande organisée et complicité, à la suite d’un rapport de la CENTIF mettant en cause des transactions liées à une société qu’il administre et à l’entreprise française Ellipse Projects. L’affaire a déjà conduit à l’incarcération de son épouse et de deux de ses enfants, tandis que le journaliste continue de dénoncer un dossier à ses yeux politique.